Staatsanwälte der Vereinigten Staaten berichteten einer Jury aus Manhattan, dass der Anwalt Mark S. Scott 50 Millionen Dollar gezahlt wurde, um OneCoin-Mitbegründer und derzeitigen Flüchtigen Ruja Ignatova zu helfen, 400 Millionen Dollar zu waschen.
Am 20. November berichtete Law360, dass sich die US-Staatsanwaltschaft Manhattan und die Staatsanwaltschaft des Bezirks New York in der letzten Phase der Strafverfolgung von Scott, einem ehemaligen Partner der Anwaltskanzlei Locke Lord, befinden, der angeblich 50 Millionen Dollar erhielt, um satte 400 Millionen Dollar für Ignatova, auch bekannt als die „Kryptokönigin“, zu waschen.
Kryptobetrug Bitcoin Circuit brachte 4,4 Milliarden Dollar ein
OneCoin gehört zu den berüchtigsten Bitcoin Circuit Ausstiegsbetrügereien der Kryptoindustrie. Das in Bulgarien ansässige Unternehmen ist jedoch bis heute operativ tätig, obwohl Ermittler behaupten, dass es 4,4 Milliarden Dollar in einem Ponzi-System gesammelt hat.
Die US-Staatsanwälte werfen Scott vor, ein breites Netzwerk von gefälschten Unternehmen, Offshore-Bankkonten und betrügerischen Investitionsprogrammen zu nutzen, um mehr als 400 Millionen Dollar an illegalen Geldern zu waschen.
Staatsanwältin Julieta Lozano hatte zuvor gesagt, dass Scott als Entschädigung für seine kriminellen Aktivitäten in Form einer 57 Fuß langen Yacht, drei Millionen-Dollar-Häusern in Cape Cod, Massachusetts, und Luxusautos, darunter drei Porsche und ein Ferrari, bezahlt wurde.
Obwohl Scott behauptet, dass er keine Ahnung hatte, dass OneCoin ein Betrug war, sagte Staatsanwalt Nicholas Folly, dass die Beweise gegen Scott „überwältigend“ und „offensichtlich“ seien.
Scotts Verteidiger hingegen sagte der Jury, dass es viele Zweifel gebe, und machte geltend, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Mark Scott jemals glaubte, OneCoin sei ein Betrug.
Eine Sprecherin von Locke Lord sagte in einer Erklärung, dass die Firma nichts von Scotts angeblichen kriminellen Aktivitäten wusste, die auftraten, nachdem er gegangen war und sagte:
„Scott, der etwas mehr als ein Jahr bei uns war, wurde von der Bundesregierung fast zwei Jahre nach seinem Ausscheiden wegen Geldwäsche angeklagt. Wir waren uns seiner individuellen Aktivitäten außerhalb der Firma nicht bewusst, und wir haben uneingeschränkt mit den Behörden zusammengearbeitet und mit ihnen zusammengearbeitet.“
George Bushs Bruder traf sich mit OneCoins Kryptoqueen
Im November berichtete Cointelegraph, dass Neil Bush, Bruder des ehemaligen Präsidenten George W. Bush und Sohn des verstorbenen Präsidenten George H.W. Bush, angeblich 300.000 Dollar für ein Treffen mit Ruja Ignatova erhalten haben soll. Scotts Anwalt David Garvin sagte:
„Bush erinnerte daran, dass der Leiter von Hoifu Energy, Dr. Hui Chi Ming, einen Haufen Kryptowährungen für einen Ölhandel in Madagaskar erhalten hat. Bush hatte ein Restinteresse an der Kryptowährung aus dem Ölgeschäft. Bush traf die Frau vom Kryptowährungsunternehmen Ruja Ignatova in Hongkong mit Dr. Hui.“